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【网络防诈骗】双桥公安分局摧毁一电信网络诈

更新时间:2020-07-08 09:35点击:

  自“亮剑2020”打击整治专项行动开展以来,双桥公安分局加大对电信网络诈骗的打击力度,于近日,辗转河北、山西等多地,连续作战、攻坚克难,历时三个多月,成功捣毁“办、买、卖、转、销”银行对公户、个人户黑灰产业产业链,抓获犯罪嫌疑人11名,涉案金额达900余万元。

  3月23日,双桥公安分局刑侦大队反诈中心在工作中发现,李某武等人利用自己身份信息在承德市双桥区各银行开设对公账户,并将开设的对公账户提供给他人从事电信诈骗犯罪使用,从中牟取暴利。分局立即成立专案组,在市局反诈中心和相关部门的大力配合下,调取、收集、分析资金流向等大量线索,一个重大贩卖银行对公账户黑灰产犯罪团伙逐渐浮出水面。

  在掌握充足证据后,双桥公安分局组织开展收网行动,在山西省、河北省等地一举抓获马某等11名犯罪嫌疑人,现场缴获营业执照12套、收款码35个、银行卡35张、假印章32个、作案手机22部、U盾K令、密码器22个、他人身份信息138条。

  经查,该团伙层级明显、分工明确,团伙成员中以马某为首,以鞠某博、何某为各地代理,陈某民、李某菊等人为区县代办。2019年3月份以来,该团伙先后开办银行对公账户八件套160余套、个人账户四件套110余套、收款码50余个,并以对公账户八件套5500元每套、个人账户四件套1500元每套、收款码100元每个的价格进行贩卖。马某等人通过快递邮寄的方式,将办理好的公户和个人户邮寄到广东东莞、广西南宁、福建泉州等地非法获利30余万元,涉案金额达900余万元。

  卖、租借银行账户、电话卡涉嫌违法犯罪。目前,一些单位和个人仍不了解买卖、出租、出借对公账户以及电话卡、银行卡等的违法性及危害性,向不法分子出租、出借、账户和支付账户牟利。

  双桥警方正加大力度打击贩卖“两卡”、对公账户等违法犯罪行为,包括实名办理电话卡、银行卡、对公账户等提供给诈骗人员使用的违法犯罪行为,只要涉及电信网络诈骗案件的,警方将依法对其进行刑事强制措施。


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